Онлайн трансляция

Свернуть

В Татарстане состоится суд над руководителем компании, который вывел за рубеж 120 млн рублей

В Татарстане состоится суд над руководителем компании, который вывел за рубеж 120 млн рублей

https://tnv.ru

16 Сентября 2020, 16:54

193

0

Директор одной из коммерческих организаций Казани   обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В Татарстане состоится суд над руководителем компании, который вывел за рубеж 120 млн рублей
Следствием  установлено, что обвиняемый перевел через компанию контрагенту в другое государство более 120 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Однако ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.

Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступления, а денежные средства были возвращены в РФ.

Фото: pixabay.com

Комментарии 0

Аватар