Онлайн трансляция

Свернуть

В Казани члены банды обнальщиков предстанут перед судом

В Казани члены банды обнальщиков предстанут перед судом

https://tnv.ru

12 Февраля 2020, 16:27

337

0

За свою деятельность они заработали 9 млн рублей.

В Казани члены банды обнальщиков предстанут перед судом
Пять человек предстанут перед судом за организацию в Казани незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.

Члены банды оказывали услугу по обналичиванию незаконных денег. Они перечисляли деньги своих «клиентов» на счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. После этого средства обналичивались через банковские терминалы с удержанием процента за произведенные услуги. Вознаграждение составляло от 8% до 14 %. За свою непродолжительную деятельность обнальщики успели заработать 9 млн рублей.

После задержания в офисах предприимчивых банкиров оперативники обнаружили 24 печати юридических лиц, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных автоматизированного бухгалтерского учета, 15 мобильных телефонов, 20 банковских карт и другие документы подтверждающие деятельность задержанных.

Теперь всех членов банды обвиняют по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), осуществлявших незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств».

Судебного разбирательства двое из обвиняемых будут дожидаться под домашним арестом. Еще двоих отпустили под подписку о невыезде.


Комментарии 0

Аватар