https://tnv.ru
02 декабря 2020, 12:44
412
0
32-летний житель Казани совместно со своей 26-летней знакомой в течение двух лет незаконно обналичивали деньги, получая не менее 12% комиссионных выплат от каждой сделки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
Общий доход от противоправной деятельности за два года составил около 6 миллионов рублей. Установлено, что правонарушители действовали умышленно и не имели соответствующей регистрации на проведение банковских операций.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Казани и Набережных Челнов и произвели и обыски, в ходе которых изъяты финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности подозреваемых. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Казани и Набережных Челнов и произвели и обыски, в ходе которых изъяты финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности подозреваемых. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.
Поделиться
Комментарии 0