В Казани накрыли огромный мошеннический колл-центр: четыре подразделения и миллионные обороты

Приволжский районный суд Казани начал рассматривать уголовное дело участников и организаторов мошеннического колл-центра, передает «Татар-информ». На скамье подсудимых девять человек: Тимур Андреев, Андрей Головатенко, Анастасия Иванова, Денис Климовский, Владислав Козлов, Евгений Никулин, Владислав Ровда, Игорь Сиваков и Владимир Литвинов. Всех обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Никулина, Андреева и Козлова также в организации преступного сообщества, остальных — в участии в нем.

На заседании присутствовала только тройка организаторов. Владислав Козлов пришел сам, Андреева и Никулина доставил конвой. Остальные участвуют по видеосвязи из Краснодара.

По версии следствия, не позднее сентября 2022 года неустановленное лицо за пределами России решило обманывать граждан через телефонные звонки. Для этого был создан колл-центр из иностранцев и граждан РФ. Иностранцы звонили и обманывали, используя схемы с «безопасным счетом». Они представлялись сотрудниками МВД, ФСБ, банков и сотовых компаний.

Колл-центр состоял из четырех подразделений. Операторы покупали сим-карты и оборудование для подмены номеров, звонили жертвам и заставляли их брать кредиты. Кураторы вербовали персонал, контролировали работу и организовывали учет похищенных денег. Дроповоды искали карты для перегона средств. Арбитражники обналичивали деньги и работали с криптобиржами.

Организатор создал специальный программный сервис для сбора данных о жертвах — аналог CRM-системы. Участников постоянно обучали техникам общения, помогающим расположить людей и вызвать доверие.

«В результате активного обучения сообщники усовершенствовали свои знания, умения и навыки обмана людей. При этом каждый член преступного сообщества осознавал себя частью одной большой команды, что способствовало продуктивной работе неформальной организации и повышало результативность работы для получения преступного дохода», — обозначила старший помощник прокурора Анна Буканина.

Мошенники крали деньги у жителей Москвы, Красноярска, Хабаровска, Ижевска, Тюмени, Белгородской области, Ставропольского края, Татарстана, Чувашии, а также Украины и Грузии. По версии следствия, с января по октябрь 2023 года они обманули как минимум девять человек. Всего колл-центр заработал около 30 млн рублей.

Например, в январе 2023 года миллиона рублей лишилась жительница Москвы. Житель Ставропольского края передал мошенникам 8,5 млн рублей. Суд не успел спросить, признают ли подсудимые вину. Этот вопрос рассмотрят на следующем заседании.

Фото: сгенерировано ИИ / ТНВ