В Казани пенсионерка обвиняется в организации преступного синдиката по обналу

Полицейские Татарстана разоблачили группу теневых банкиров, которые нелегально обогатились на 79 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали участников организованной преступной группы. Четыре года они занимались банковской деятельностью в Казани без регистрации и лицензии.

Как установили полицейские, члены группы помогали недобросовестным юрлицам нелегально обналичивать деньги. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, выводили средства через связанные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии 17%. Все операции проводились под видом оплаты различных услуг. Теневые банкиры использовали реквизиты более 10 организаций. Доход соучастников превысил 79 млн рублей.

Среди задержанных — ранее судимая за мошенничество жительница Казани 60 лет, предположительно организовавшая группу. Она вовлекла в деятельность женщину 37 лет и двух мужчин 34 и 29 лет. Они помогали искать клиентов и незаконно вести финансовую деятельность, включая переводы, обналичивание и инкассацию средств.

Возбуждено уголовное дело. Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ее подельникам — запрет определенных действий.

Фото: МВД по РТ