Татарстанцам рассказали, какие денежные переводы вызывают подозрения у банков

В рамках борьбы с мошенничеством банки ужесточают контроль над финансовыми операциями. Какие денежные переводы могут вызывать подозрения, ответила эксперт Ламия Мамедова.

Так, вопросы могут возникнуть при большом количестве переводов, когда совершается несколько десятков транзакций в сутки, нехарактерных для владельца карты.

Другим фактором может стать множество получателей, а также быстрые переводы, когда средства отправляются сразу после их поступления на счет.

«Конечно, особое внимание уделяется и суммам переводов. Большее подозрение, например, могут вызвать переводы более 100 000 рублей в день и 1 млн рублей в месяц», — цитирует Мамедову «Прайм».

Фото: ru.freepik.com