В Челнах задержали крупную банду обнальщиков, успевшую заработать 32 млн рублей

17 человек задержала полиция Набережных Челнов по подозрению в незаконной банковской деятельности. Отмечается что все задержанные состоят в родственных связях, сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.

Члены банды оказывали услугу по обналичиванию незаконных денег. Они перечисляли деньги своих «клиентов» на счета фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. После этого средства обналичивались через банковские терминалы с удержанием процента за произведенные услуги. За свою деятельность обнальщики успели заработать 32 млн рублей.

Во время обысков в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами.Также после досмотра на спец стоянку помещены шесть автомобилей, принадлежащих подозреваемым.

По данному фату возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Полиция продолжает поиск лиц, которые могут быть причастны к преступлениям.