В Татарстане организаторы финансовой пирамиды «Финико» пойдут под суд

Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов России, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц в фондовые рынки. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц. Однкао лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.

В общей сложности злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере».

Трейдер «Финико» Эдвард Сабиров один из совладельцев ООО «З-Сити Техно» — компании, взявшейся привлечь 70 млрд рублей на застройку Иннополиса. Партнерами Сабирова по проекту являются бывший министр связи России Николай Никифоров и  дизайнер Азат Тухватуллин. Трейдер является ключевым пайщиком «З-Сити» с долей в 33,4%.

Фото: pixabay.com