В Татарстане будут судить банду обнальщиков, заработавших более 7 млн рублей

Десятки папок с финансовыми документами, печати фирм, через которые производились операции, телефоны, сим-карты и компьютеры – это лишь часть того, что изъяли при обыске подозреваемых. Здесь вся схема и информация о схемах и способах обналичивания денег с минимальными для заказчика потерями, гораздо меньшими, чем официальные отчисления и налоги.

За вышеуказанные услуги обвиняемые получали вознаграждение в размере от 1 до 12 процентов. Общая сумма извлеченного дохода составила более 7,5 млн рублей. Деньги клиентов, нуждающихся в незаконном обналичивании перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После чего перечислялись на банковские карты граждан и обналичивались.

Подозреваемых раскрыли сотрудники управления экономической безопасности совместно с ФСБ. По их данным, организатор женщина, которая взяла на себя общее руководство группой, встречалась с клиентами, договаривалась с перечислениях и отдавала им уже наличные деньги. Второй участник преступной группы контролировал операции. Третий отвечал за создание юридических лиц, через которых и проходили операции. Всего их было 15. Как правило, за небольшую плату такие фирмы оформляются на людей, остро нуждающихся в деньгах или страдающими пристрастиями к алкоголю или наркотикам, а то и просто на тех, чьи паспортные данные удалось раздобыть дистанционно с помощью цифровой подписи.

Отвечать за деятельность фирм в итоге предстоит тем, на кого она и оформлена. За незаконную банковскую деятельность уголовный кодекс предусматривает до 7 лет лишения свободы.