Бизнесмена из Казани заподозрили в выводе 63 млн рублей за рубеж

27-летнего руководителя одной из организаций Казани в Казани подозревают в выводе 63,6 млн рублей за границу по подложным документам. Об этом сообщила пресс-служба таможни Татарстана.

Установлено, что бизнесмен переводил в Кыргызстан деньги за сделки, при этом используя поддельные документы о якобы заключенных двух контрактах на покупку инжекционно-литьевых машин, которые предоставлял в банк. Всего подозреваемый сделал 10 переводов — пять по одному контракту и пять по второму — на общую сумму свыше 63,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России  на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Фото: pixabay.com