В Татарстане выявили факты незаконного вывода из России 245 млн рублей

Сотрудники таможни Татарстана вскрыли факты незаконного вывода из России 245 млн рублей. Двое злоумышленников из Казани и трое из Ижевска действовали через фирмы-однодневки с подставными директорами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что преступная группа орудовала с 2018 года. За откаты злоумышленники вербовали подельников, в основном из Удмуртии. На них уже в Татарстане мошенники регистрировали компании и открывали расчетные счета в банках. Из России деньги отправлялись на подконтрольные компании в Казахстан.

Оперативники изъяли в домах и офисах подозреваемых 97 печатей российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильников и свыше 100 банковских карт. Кроме того, в одном из офисов обнаружили наркотики.

Фото: pixabay.com