«Наварившуюся» на 53 млн рублей банду обнальщиков задержали в Казани

В Казани задержали троих местных жителей, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности. Ущерб от действий обнальщиков составил более 53 млн рублей, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным следствия, злоумышленники не имели регистрации и лицензии на осуществление банковских операций. При этом на счета подконтрольных им организаций переводились деньги по фиктивным предлогам. В частности, в числе услуг фигурировали строительно-монтажные работы.

После получения денег, мошенники обналичивали деньги и забирали себе 12 процентов от присланного, далее наличными возвращали клиенту. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Фото: скриншот